비트코인 거래량 50%가 허위거래?

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암호화폐 거래소에서 거래되는 모든 비트코인의 50% 이상이 허위라는 새로운 분석 보고가 있었습니다. 암호화폐 산업은 아직 20,000개 이상의 개별 토큰이 유통되는 비교적 젊고 변동성이 큰 시장 입니다. 비트코인(BTC)은 여전히 대장주의 역할을 맡으며 모든 디지털 자산 글로벌 시가총액 1조 달러의 40%를 차지합니다. 그러나 일종의 가짜 거래가 가장 널리 퍼진 관행과 암호화폐 거래소 전반에 걸친 적절하지 않은 회계감사 및 감찰 빈도는 비트코인 포함해서 제기되는 가장 널리 퍼진 두 가지 비판입니다.

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포브스는 8월 26일 분석에서 비트코인 일일 거래 활동의 약 51%가 가짜일 가능성이 가장 높다고 전했습니다 이는 157개 암호화폐 거래소에 대한 인사이트 였죠

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실제로 보고된 모든 거래량의 51%는 아마도 가상 시스템이거나 수익화를 하지 않는 액션일 것입니다. 포브스에 따르면 업계 일일 비트코인 거래량은 2022년 6월에 1,280억 달러에 이르렀습니다. 다만 다양한 데이터 출처에서 모든 거래량을 계산 했을시 이는 약 2,620억 달러로 추정되었고

즉 실제 거래량보다 2배나 많은 수치 입니다.

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시장 리스크를 일으키지 않거나 트레이더들의 거래 포지션을 변경 시키지 않은 체 매수 및 매도 및 거래가 일어난 것처럼 발생시키는 모습을 보이기 위해 다양한 방법을 시도 합니다.

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바이낸스 Bincence, 엠이엑스씨 글로벌 MEXC Global, 바이빗 Bybit과 같은 회사는 업계 분석에 따르면 허위 거래량에 관해 가장 큰 문제를 일으키는 걸로 알려져 있습니다.

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언급한 거래 회사들은 사실상 많은 거래량에 대해 자랑하지만 규제를 거의 받지 않고 있으며 그렇기에 신뢰 하기가 쉽지 않습니다. 규제를 받고 검증을 받는다면 그들이 공개하는 거래량은 저절로 감사가 될 수 있겠습니다. 그렇지 않다면 진실하지 않은 걸로 간주 될수밖에 없겠죠

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사실 이렇게 규제에 검증받지 않는 거래소들은 시장에서 890억 달러를 차지 하고있고 그들이 공개하는 규모는 2710억 달러 입니다. 거의 3배의 차이가 있는 셈이죠

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서구권 특히 미국 포함 미국의 달러, 유로 또는 심지어 영국 파운드에 대한 비트코인 거래는 일반적으로 퍼져있죠

그러나, 이는 생각보다 상용화되지 않았습니다. 가장 중요한 거래 페어 중 일부는 일본 엔과 한국 원화가 이러한 케이스가 되겠고 바이낸스 달러 Binance Dollar와 유에스디 스테이블코인 USD Stablescoin 만큼 크게 니즈가 없습니다.

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2019년 3월에 비트와이즈가 발표 한 백서에 따르면,

코인마켓캡 Coinmarketcap의 비트코인 거래량의 95%가 허위 및 / 또는 비수익성이었습니다.

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정량적 및 정성적 평가

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포브스 Forbes는 거래소에서 제공한 거래량을 이용하여 양적 및 질적 평가를 진행 했고

그 과정에서 허위 거래를 밝혀내려고 했습니다

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거래 데이터에 대한 테스트를 수행하여 (그리고 잠재적으로 허수 가능성이 높음) 다른 일반적인 접근 방식과 달리, 이 솔루션은 5개 이상의 데이터 세트를 분석하여 회사에 신뢰 등급을 부여했습니다. 이 데이터 세트는 함께 취했을 때 회사에 대한 자체 보고 통계 자료에 대한 신뢰를 불러일으키거나 약화시킬 수 있도록 설계됐습니다.